Bagaimana Bitcoin Digunakan Untuk Pencucian Uang (review)

Pada awal populernya Bitcoin sebagai cryptocurrencies, ada beberapa blackhat yang berpikiran untuk menggunakan Bitcoin sebagai media money laundring atau pencucian uang. Sebelumnya alsaalta ingin menggaris bawahi bahwa artikel ini hanya untuk education purpose saja.

Bitcoin disimpan didalam wallet dengan menggunakan identitas pengenal berupa kombinasi angka dan huruf dengan panjang karakter dari 26 sampai 34. Dengan tidak terpaparnya identitas pribadi si pemilik wallet, maka para blackhat beranggapan bahwa wallet dengan karakter unik tersebut tidak bisa terlacak. Alias anonim.



Dari awal, alsaalta berpendapat bahwa pencucian uang dengan bitcoin adalah tidak 100% anonim. Yes betul tidak 100% bersih dari rekam jejak digital. Masih menurut alsaalta lagi, kalau perpindahan dana didalam Bitcoin, walaupun menggunakan karakter unik, masih saja ada digital trails nya.

 

Tentang Pencucian Uang dan cryptocurrency

Pada kenyataannya Bitcoin jika memang ingin dilacak, bisa diurutkan dengan masuk ke sistem transaksi bitcoin dan pada akhirnya akan diperoleh awal dari transaksi bitcoin tersebut. Dan dapat diketahui siapa ada sebenarnya. Jadi pada dasarnya Bitcoin tidak cocok untuk blackhat yang mau melakukan pencucian uang.

Wallet yang kita miliki di market place Indonesia, Misalkan di Indo-dax yang merupakan marketplace terbesar dalam trading cryptocurrencies. Sebelum mempunyai wallet Bitcoin, harus verifikasi KTP (national ID) dan selfie dengan tulisan yang unik

 

cara verifikasi bitcoin di indodax.com

Menurut tribunnews Mengenai Pencucian Uang adalah: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Dalam bahasa mudahnya adalah suatu proses membuat yang haram menjadi halal dalam tanda kutip.

 
Di Indonesia ada lembaga yang akan memberantas pencucian uang, yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. PPATK bersifat independen dan berkedudukan di Jakarta.Faktanya adalah kalau Bitcoin dan transaksi keuangan crypto lainnya adalah pseudo anonymous. Setiap transaksi dilakukan melalui alamat yang bersifat pseudonyms. Yang pada intinya pseudonyms dapat dilacak dari mana sumber awal datanya. Sehingga tidak 100% anonim.Baca Juga:

Jadi verdictnya adalah jangan pernah melalukan money laundring, karena selain dosa, pastinya akan merugikan banyak pihak, stay halal folks. Apalagi melakukan pencucian uang dengan menggunakan Bitcoin. Ini adalah suatu hal yang musti untuk tetap 100% anonim. Demikianlah intisari dari artikel ini, bitcoin tidak 100% anonim.